• Guía de Buenas Prácticas del GAFI – Lucha contra la Financiación del Terrorismo en Organizaciones Sin Fines de Lucro
• Reporte de Detección, interrupción e investigación de la explotación sexual infantil en línea
• Consulta Pública. Actualización de la Guía del GAFI sobre medidas de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT) e Inclusión Financiera
• Esquemas complejos de financiamiento de la proliferación y evasión de sanciones
• Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
• Estudio integral del sector de APNFD a nivel regional
• Tercera actualización del informe de amenazas regionales
• Guía para la evaluación y mitigación de riesgo de financiamiento
• Analisis-Implementación de medidas preventivas de LAFT en el sector Notarial
• Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo | Activos virtuales
• Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo | Profesionales legales
• Informe del GAFI activos virtuales

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
• Reglamento
• Reglas de Carácter General
• Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro
• Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes

Legislación secundaria

• Código Civil Federal
• Código de Comercio
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Conoce la información necesaria para el debido cumplimiento de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundarias.

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• Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al terrorismo y su financiamiento y en materia de proliferación de armas de destrucción en masa
• Recomendaciones del GAFI

• Guía sobre el beneficiario final de las personas jurídicas
• Informe GAFI Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los «Gatekeepers» en Relación con la Corrupción